ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье дельцы прогнали через фиктивные фирмы 250 млн грн – СБУ

0

Конвертцентр накрыли 16 февраля

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», об этом сообщает облпрокуратура.

16 февраля прокуратура области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого «конвертационного центра» и по адресам проживания и автомобилях фигурантов провела 15 обысков.

В результате изъято 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютеры и электронные устройства.

Всего в течение 2014-2016 годов конвертцентром через фиктивные предприятия переведено в наличные 250 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Источник фото - РИА Новости Украина 

Информация по темам: конвертцентр, запорожье, СБУ, прокуратура, деньги

Новости партнеров

Loading...
комментарии powered by Disqus

Последние новости

17:10

Бежавшего в Крым директора могут отпустить под залог 3 млн грн

17:06

Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

16:59

Запорожцам презентуют новую книгу Павла Коробчука

16:05

Мальчик оказался в больнице после чаепития с мамой

15:52

В Хмельницком сняли порчу на 2,5 миллиона гривен

Архив

 

zp.comments.ua

block2

zp.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Запорожье

влажность:

давление:

ветер:

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus