ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье работал конвертцентр с оборотом 123 млн грн (ФОТО)

0

Работники следственно-оперативных подразделений ГФС в Запорожской области в рамках расследования криминального производства прекратили деятельность конвертационного центра

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», ГУ ГФС в области сообщает, что группа лиц оказывала услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные деньги.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования якобы как оплата за товарно-материальные ценности (работы, услуги).

После чего деньги снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам.

С конвертируемых сумм преступники брали 10-12%.

Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил свыше 123 млн гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн

Проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по местожительству фигурантов центра.

В результате обысков изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству ущербов заблокированы расчетные счета предприятий.


Источник фото - ГУГФС 

Информация по темам: конвертационный центр, запорожье, обыск

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

18:02

В Запорожской области задержали троих рыбаков (ФОТО)

16:01

В Запорожье задержали мужчину пока он гулял в речпорту

14:00

В Запорожской области горожане принесли в полицию арсенал (ФОТО)

11:59

В Запорожье совершено нападение на экипаж «скорой» (ВИДЕО)

09:57

В Запорожье накренилась многоэтажка (ВИДЕО)

Архив

zp.comments.ua

block2

zp.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus