ЗАПОРОЖЬЕ

Через запорожский конвертцентр прошли 180 млн грн (ФОТО)

0

В Запорожье сотрудники оперативных подразделений Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», фискальная служба в области сообщает, что в состав преступной группировки входили шесть человек, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и последующей легализации средств.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий.

Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги.

После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные за денежное вознаграждение в размере около 12%.

Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему "встречных потоков".

Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 млн гривен, причиненные государственному бюджету убытки - около 30 млн

В настоящее время установлено 12 предприятий – выгодоприобретателей, которые обращались за услугами в конвертцентр.

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 960 000 гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.

На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму более 530 000 гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. 


Источник фото - ГУГФС

Ставьте «Нравится» на наших страницах в социальных сетях facebook и Вконтакте и будьте в курсе самых интересных новостей и комментариев

 

Информация по темам: конвертационный центр, запорожье, уклонение от уплаты налогов

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

18:05

В Запорожье трамвай сбежал с рельсов

16:06

После того как житель Запорожья попал под поезд, его нога превратилась в кровавое месиво (ФОТО 18+)

14:00

В Запорожье нужны волонтеры, чтобы запустить фотопроект для онкобольных детей

12:04

Вчера у жителя Запорожья был вечер ужаса

10:01

Запорожский живодер отрезал псу голову, чтобы исцелиться

Архив

zp.comments.ua

block2

zp.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus