ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье дельцы прогнали через фиктивные фирмы 250 млн грн – СБУ

0

Конвертцентр накрыли 16 февраля

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», об этом сообщает облпрокуратура.

16 февраля прокуратура области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого «конвертационного центра» и по адресам проживания и автомобилях фигурантов провела 15 обысков.

В результате изъято 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютеры и электронные устройства.

Всего в течение 2014-2016 годов конвертцентром через фиктивные предприятия переведено в наличные 250 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Источник фото - РИА Новости Украина 

Информация по темам: конвертцентр, запорожье, СБУ, прокуратура, деньги

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

10:29

Запорожский облсовет созывает депутатов на внеочередную сессию

16:23

Запорожский супермаркет заработал дурную славуВ соцсети появилась фотография с прилавков супермаркета «Брусничка», в каком именно сделано фото — не уточняется. На снимках клиенты запечатлели ящик с лимонами. Товар явно залежался и уже покрылся плесенью.

14:23

Горожанин устроил переполох в Запорожье

12:22

Внимание, розыск! В Запорожской области ищут преступника

10:21

В Запорожской области полиция вернула матери блудного сына

Архив

zp.comments.ua

block2

zp.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus