ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье дельцы прогнали через фиктивные фирмы 250 млн грн – СБУ

0

Конвертцентр накрыли 16 февраля

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», об этом сообщает облпрокуратура.

16 февраля прокуратура области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого «конвертационного центра» и по адресам проживания и автомобилях фигурантов провела 15 обысков.

В результате изъято 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютеры и электронные устройства.

Всего в течение 2014-2016 годов конвертцентром через фиктивные предприятия переведено в наличные 250 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Источник фото - РИА Новости Украина 

Информация по темам: конвертцентр, запорожье, СБУ, прокуратура, деньги

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

19:14

Доставка посылок из США в Украину из JomaShop

19:01

В Запорожской области реконструируют стадион

18:40

Мат с трибуны сессии: губернатор не удержался

14:40

Возле запорожского автовокзала столкнулись 2 грузовика

13:50

Скорик обвинил Рабиновича в пиаре на украинских пленных

Архив

zp.comments.ua

block2

zp.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus